证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-026 中信出版集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【资料图】

一、监事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1．审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2023年8月26日